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反洗錢案例解析
2021-06-28
被告人馬核爾體的母親石某系無業(yè)人員，分別于2018年12月至2019年5月，先后讓馬某和阿某到先幫其販賣毒品，共計獲得41萬元獨資。被告人馬核爾體知道其母親石某從事販賣毒品行為，并進行過規(guī)勸。2019年1月，馬核爾體讓石某出錢購買車輛，石某告知在西安幫其販賣毒品的人員，讓其將販賣毒品所得獨資存入馬核爾體的銀行卡內(nèi)以供馬核爾體購買車輛使用。
2019年1月10日，被告人馬核爾體在成都購買了價值28.6萬元華晨寶馬5系轎車，其中有6.83萬元系其母親石某犯罪所得。2019年3月9日，被告人馬核爾體與石某前往西昌市“領(lǐng)地海月里售樓中心，購買了價值為313.7369 萬元的商鋪兩間，當場支付定金4萬元，隨后先后分9次通過“POS”機刷卡消費方式支付 186.5314萬元，其中混入了石某販賣毒品所得34.17萬元。石某2018 年至被捕前未從事其它合法經(jīng)商活動，無收入來源，其銀行卡交易明細體現(xiàn)的收益情況與其實際收入明顯不符。
馬核爾體明知其石某從事販賣毒品行為，并向其提供銀行賬戶、協(xié)助購買商鋪等便利，為其掩飾、隱瞞販毒所得，使其合法化，涉案金額為41萬元。
2019年12月，四川省布拖縣人民法院做出公開宜判，毒品犯罪所得四十一萬元，予以沒收，上繳國庫。被告人馬核爾體犯洗錢罪，判處有期徒刑五年，并處罰金五萬元。
寄語：毒品犯罪已成為當今世界危害人類社會的“白色瘟疫”。其中，涉毒洗錢犯罪是維持制販毒活動的重要組成部分。
近年來，隨著毒品犯罪活動的演變，毒品洗錢活動也出現(xiàn)了一些新特點，例如洗錢金額越來越大，洗錢手段層出不窮；呈團伙化、家族化、集團化趨勢；從西南邊境地區(qū)向全國大部分地區(qū)蔓延：利用網(wǎng)絡(luò)販毒和轉(zhuǎn)移贓款，實現(xiàn)“人、錢、毒”相分離等。
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