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【反洗錢宣傳】常見的洗錢渠道有哪些？

2022-04-27

洗錢渠道主要有：

1、現(xiàn)金走私；

2、將大額現(xiàn)金分散存入銀行；

3、向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資；

4、購置流動(dòng)性較強(qiáng)的商品；

5、匿名存款或購買不記名有價(jià)金融證券；

6、制造顯失公平的進(jìn)出口貿(mào)易；

7、注冊(cè)皮包公司，虛擬貿(mào)易；

8、設(shè)立外資公司；

9、利用地下錢莊和民間借貸轉(zhuǎn)移犯罪收入；

10、購買保險(xiǎn)；

11、實(shí)施復(fù)雜的金融交易；

12、在離岸金融中心設(shè)立匿名賬戶；

13、利用銀行保密法洗錢。

                          

文章來源：人民銀行