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01花店-人民幣現(xiàn)金花束

      鮮花店老板收到微信好友申請，對方稱在某平臺找到花店老板的聯(lián)系方式并添加其微信好友，要求定制人民幣花束或者放有大額現(xiàn)金禮盒的花束送給其朋友，并讓花店提供賬號，很快會收到大額轉(zhuǎn)賬，對方也很爽快支付花店包裝和配送費。一般情況花店老板收到比較滿意的傭金后，會特別樂意取現(xiàn)后將人民幣折成花束或者放入禮盒并進行定點配送?；ǖ昀习遒~戶的進賬實際上是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金，很快花店老板的銀行卡會被凍結(jié)，而定點配送的人卻無法找尋。

02金店-銀行卡、收款碼轉(zhuǎn)賬

      同樣會有不同的人，以不同的理由，在金店進行大量采購，甚至會裝模作樣的和你進行討價還價，最后讓你提供賬號或者收款碼，稱由其朋友或者公司進行支付，之后帶著金銀消失。此類人員也會進行偽裝，你收到的錢也是受害人的被騙資金，你的賬戶同樣會被凍結(jié)，而嫌疑人卻很難抓得到。

03手機店-銀行卡、收款碼轉(zhuǎn)賬

      會有形形色色的人來手機店，以各種理由大量進行采購手機，甚至讓你幫忙去其他店拿其他電子設(shè)備，會給你一定的賺頭，然后讓你提供收款碼或者收款銀行卡，稱由公司進行支付，隨后帶著手機和電子設(shè)備離開。實際上你收到的都是受害人掃碼支付過來的被騙資金，很快你的賬戶會被凍結(jié)，而騙子卻揚長而去，這類人一般都會進行一定的偽裝。

04煙酒店-購買由他人轉(zhuǎn)賬

      團伙成員偽裝進行購買高端品牌香煙、名酒，向你稱由朋友代付錢款，受害人資金打入后，將香煙、名酒取走，你的賬戶被凍結(jié)。

05蛋糕店-蛋糕夾人民幣

      蛋糕店老板會接到陌生電話，對方稱在某平臺看到蛋糕店聯(lián)系方式，想要定制大額現(xiàn)金蛋糕禮盒送給指定的人，詢問蛋糕店包裝和配送費。這種訂單一般蛋糕店都會接到，只不過這次是大額的，只要包裝費和配送費對方給到位老板都不會拒絕。同樣對方會以平臺結(jié)算麻煩，和蛋糕店老板加微信好友轉(zhuǎn)賬或者直接讓蛋糕店老板提供賬號并很快轉(zhuǎn)賬過來，蛋糕店一般也會盡快取現(xiàn)制作并配送到指定地點。蛋糕店賬號收到的資金實際上是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金，很快蛋糕店的賬號就會被凍結(jié)，而配送指定地點的收貨人也無法找尋。

06茶室-套現(xiàn)打牌

      茶樓工作人員只是跑腿的工具人，真正的嫌疑人另有其人。他們作案手法隱蔽、團伙分工明確。他們通過電子轉(zhuǎn)賬的方式把錢轉(zhuǎn)入茶樓老板的銀行卡，然后以打牌需要兌換現(xiàn)金為由，讓茶樓老板提供現(xiàn)金或者去銀行取現(xiàn)，之后交給指定人員。茶樓老板銀行卡進賬實際上是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金，茶樓老板的銀行卡很快會被凍結(jié)，而指定人員也無法找尋。

07彩票店-購買刮刮樂

      會有陌生人到彩票店購買大量整本的刮刮樂彩票，會找各種理由稱自己錢不夠，要求彩票店提供收款碼讓家人或者朋友把錢轉(zhuǎn)過來，彩票店收到錢后，對方會很快帶著刮刮樂消失。彩票店收到的錢實際上是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金，而彩票店的賬戶很快會被凍結(jié)，而對方的人也很難找尋，因為一般他們會全程佩戴口罩會者進行偽裝。

08外貿(mào)商戶-“對敲”洗錢

      “對敲”是外貿(mào)商圈里不少商戶心照不宣的結(jié)款方式，在“地下錢莊”的運作幫助下，從事跨境匯款、資金支付結(jié)算等活動，企圖躲避國家金融監(jiān)管。